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Al cargar gasolina o pagar el gas, al cambiar pesos por dólares o pagar la cuenta de una cena, nadie se pregunta quién es dueño del negocio mientras el servicio funcione. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EU reveló una lista de empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
En el mismo documento en el que EU liga al exesposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, con el Cártel de Sinaloa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sanciona a casi 50 objetivos —25 empresas y 21 personas— ligados al ‘Mayito flaco’, hijo de Ismael ‘El Mayo Zambada, y cabecilla de ‘La Mayiza’.
Similar a lo que ocurre con las gasolineras del CJNG que operan en México, esta nueva lista de 25 empresas muestra negocios que parecerían comunes como casas de cambio, una firma de servicios hoteleros, un bar y un restaurante.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, cada empresa está vinculada con alguna de ocho personas señaladas de trabajar para el Cártel de Sinaloa o de apoyarlo.
Esta es la lista de empresas sancionadas por EU, agrupadas por el operador al que el Tesoro las liga.
Las casas de cambio del Cártel de Sinaloa en Tijuana y Mexicali
Estos son los negocios que OFAC describe con más detalles. Se trata de Galerí as Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio, que se encuentra en Tijuana, Baka California, y se vincula con Ilia Elizabeth Felix Rivera.
También aparece Mia Centro Cambiario, ubicada en Mexicali. Este negocio pertenece a Jose Angel Rivera Zazueta, a quien el Tesoro señala de usarla para el lavado dinero del Cártel de Sinaloa.
Cuatro razones sociales aluden a estos giros. Xolo Gas de Baja California y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, así como The Woods Bar y Raes Restaurante.
Las dos primeras están ligadas a Jeronimo Javier Vera Ayala y a Pedro Ariel Mendivil Garcia, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, mientras que las últimas se vinculan con Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Morena en Baja California.
