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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 43 personas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas luego de realizar análisis financieros e identificar operaciones con elementos de riesgo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que es una medida preventiva, aunque anunció que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar los hechos.
La medida comprende a 28 personas físicas y 15 personas morales. “La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva.
Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, indicó en un comunicado.
Hacienda no precisó a las personas incorporadas a la lista ni con cuáles proveedores electorales están vinculadas. Tampoco detalló los montos de las operaciones financieras, las fechas en que se realizaron o los elementos de riesgo detectados.
La UIF sostuvo que estas acciones forman parte de sus labores de prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Añadió que el análisis de información financiera y la coordinación entre autoridades deben garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
El anuncio llega en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en licitaciones, uso de recursos públicos y conflictos de interés en Organismos Públicos Locales Electorales y el Instituto Nacional Electoral, tras el caso de presunta corrupción de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.
